В законе указано, что все цифровые валюты относятся к финансовым активам. В нем также прописаны определенные меры противодействия отмыванию денег с использованием виртуальных валют и регулирование деятельности поставщиков финансовых услуг. Операторы, которые предоставляют легальный доступ к криптоактивам, должны отслеживать подозрительные криптовалютные операции, соблюдать нормы AML/KYC и хранить не менее 5 лет документацию – IP-адреса, количество каждой конкретной виртуальной валюты и адреса цифровых кошельков.
Отказываясь принимать деньги, связанные с криптовалютами, банки объясняли это отсутствием регулирования данный отрасли. Новый закон внесет ясность для участников криптовалютного рынка. Кроме того, финансовые учреждения и банки смогут определять, кто соответствует этому закону и чьи деньги можно получать. Пару недель назад предложения по этому вопросу были внесены в Управление по борьбе с отмыванием денег в Израиле. Мы приветствуем быстрые действия регулятора в этой сфере.
— сообщил Мэнни Розенфилд, глава Израильской ассоциации биткоина