Раймонда Трапани задержали в пятницу 20 апреля. Его обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг и присвоении более 25 млн долларов за счет проведения первичного размещения монет (ICO) компании. Два других сооснователя проекта, Сохраб Шарма и Роберт Фаркас, были арестованы и обвинены в тех же преступлениях в начале этого месяца.
По словам SEC, между Centra и двумя эмитентами кредитных карт не существует никакого партнерства.
Согласно пресс-релизу DOJ, после ареста осенью 2017 года Шарма попросил Трапани и Фаркаса удалить всю ложную информацию о сделке Centra с Visa со своего сайта.
Раймонд Трапани был в сговоре с подсудимыми. Он заманил инвесторов ложными заявлениями об их продукте и об отношениях, которые у них якобы были с надежными финансовыми институтами. Несмотря на то, что инвестирование в цифровые валюты является законным, обман инвесторов – нет.
— отметил заместитель прокурора США Роберт Хузами
Для продвижения Centra Tech приглашали различных знаменитостей, таких как боксер Флойд Мейвезер и DJ Халед. Прошлой осенью SEC предупредила общественность о том, что реклама ICO и других видов инвестиций знаменитостями может быть незаконной.