Европейский парламент утвердил новые правила по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза. Криптообменники должны будут внедрять процедуры проверки клиентов и их личности. По сообщению пресс-службы Европарламента, документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Ужесточение мер регулирования криптовалют Члены Европейского парламента закрепили новые меры контроля цифровых валют.
Поправки связаны с устранением “рисков, связанных с виртуальными валютами”. Власти приняли решение положить конец анонимности и обязать платформы по торговле криптовалютами запрашивать персональные данные клиентов, проверяя их подлинность.
Официальные лица уверяют, что введение правил частично связано с терактами в 2015 и 2016 годах в Париже и Брюсселе, а также Панаме.
Преступники используют анонимность для отмывания своих незаконных доходов и финансирования терроризма.
— сказал содокладчик по поправкам Кришьянис Кариньш.
По его словам, новое законодательство “устранит угрозы для граждан путем ужесточения правил, регулирующих виртуальные валюты и анонимные карты”.
Его коллега Джудит Сарджентинид добавила, что эти деньги можно было бы вложить в развитие больниц, школ и инфраструктуры.
Он рассказала, что нововведения расширят обязанности финансовых организаций по проведению проверки подлинности клиентов и позволит выявить мошенников.
Попытка координации
Обновленная Директива по борьбе с отмыванием денег вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале Европейского союза. Тогда члены ЕС в течение 18 месяцев должны будут внести новые правила в национальное законодательство. Принятые правила, возможно, приведут к согласованной политике в отношении криптовалютной сферы в Европе. До этого отдельные государства применяли собственные правила или просто ждали общей правовой базы.
Налогообложение криптовалютного бизнеса также характеризуется несогласованными решениями на национальном уровне.
На сегодняшний день единственным скоординированным шагом на сегодняшний день стало подписание Декларации о создании европейского партнерства в сфере блокчейна. Ранее в этом месяце 22 страны согласились сотрудничать для совместного развития сферы.